Предварительное получение максимальной информации о потенциальных и имеющихся у Вас контрагентах позволит Вам существенно минимизировать риски, связанные с предпринимательской деятельностью. Уделите должное внимание этому важному вопросу, и в дальнейшем Вы сможете избежать многих неприятностей, сопутствующих  процедуре взыскания долгов.

Средства, потраченные на такую проверку, в итоге окажутся даже меньше государственной пошлины, которую бы Вы заплатили, решив взыскать деньги через суд.

Осуществляемая  мной и моими партнерами, проверка благонадежности интересующей Вас компании и бизнеса отличается от традиционно оказываемых услуг такого рода. Если в большинстве случаев предлагаемый пакет информации включает в себя регистрационные сведения о юридическом лице и копию бухгалтерской отчетности из органов статистики, то после проведенной нами финансовой разведки вы сможете получить гораздо более обширные сведения, в частности:

1. Подтверждение существования компании, ее статуса, регистрационные данные, данные из бухгалтерских документов, сведения из органов статистики, информацию о фактическом местонахождении организации;

2. Данные о наличии/отсутствии у Должника недвижимого имущества или прав долгосрочной аренды на недвижимость;

3. Данные о наличии/отсутствии у Должника автотранспорта и техники;

4. Данные о наличии у контрагента лицензий, их статусе, ограничениях использования и сроке действия;

5. Сведения о наличии у Должника ценных бумаг и дебиторской задолженности;

6. ФИО генерального директора и учредителей общества, подробные данные о руководстве компании;

7. Данные о постоянных контрагентах Должника, его деловой репутации, положении на рынке; анализ возможных рисков;

8. Сведения об имеющихся в производстве определенного арбитражного суда дел о взыскании денежных средств и о возбужденных в отношении Должника процедурах банкротства.

9. Данные о возбужденных в отношении Должника исполнительных производствах.

Получив подобную информацию, Вы сможете самостоятельно сопоставить представленные сведения и проанализировать возможные риски, либо поручить составление аналитического отчета нашим специалистам. Кроме того, информация, полученная в ходе финансовой разведки, может использоваться не только на стадии преддоговорной работы. При недобросовестности партнера предварительно собранная информация позволит:

• ходатайствовать о наложении обеспечительных мер (ареста) на имущество Должника еще до стадии судебного разбирательства (либо на стадии судебного разбирательства);

• ходатайствовать перед судебным приставом-исполнителем о наложении ареста на имущество Должника одновременно с вынесением постановления о возбуждении исполнительного производства;

• избежать потери времени и трудозатрат на розыск имущества Должника на стадии исполнительного производства (экономия составляет от 1,5 до 3 месяцев);

• реализовать третьим лицам свою дебиторскую задолженность (это возможно только в случае, если Вы можете подтвердить наличие у Должника каких-либо активов);

• анализировать финансовое положение Должника при проведении процедуры банкротства.

Подробнее о стратегии и порядке проведения финансовой разведки при личной встрече.

Финансовая разведка — это возможность узнать о партнерах больше!